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2018-10-22 11:36 来源:中国西藏

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央行亮剑 陷入诈骗风波的杉德支付被罚2473万

2018-10-22 08:05:48 来源:国际金融报
国际金融报 更多文章>>
普京的对外政策,正是他确定国家的对外政策,是循序渐进且有建设性的,旨在同所有国家建立友善的关系。

(原标题:央行再亮剑 屡次陷入诈骗风波的杉德支付被罚2473万)

央行对违规第三方支付机构再“亮剑”,屡次陷入诈骗、跑路风波的杉德支付近日领到央行上海分行开出的2473万元天价罚单。

10月12日晚间,央行上海分行披露了对杉德支付网络服务发展有限公司(下称“杉德支付”)的行政处罚信息表,杉德支付因违反支付业务规定,央行上海分行对其给予警告,并没收违法所得668.35万元,处以罚款1804.98万元,合计罚没金额2473.33万元,同时对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

又见大额罚单 杉德支付屡被罚

实际上,记者梳理发现,这是杉德支付被罚最重的一次,但不是第一次,仅2017年杉德支付就已三度受罚。

2017年9月初,杉德支付、通联支付、中钢银通以及东方付通等7家机构因违反支付业务规定被罚。其中,杉德支付遭央行上海分行处罚金额最高,达85万元,另外没收其违法所得34.91万元,共计119.91万元,其余6家支付机构的罚金在1万至6万元不等。

2017年3 月 15 日,央行福州中心支行对杉德支付电子商务服务有限公司福建分公司也开出了罚单,因其 “ 违反支付结算管理规定 ”,央行福州中心支行对其予以警告,并没收违法所得 4000 元,处罚款 59 万元。

2018-10-22,杉德电子商务服务有限公司大连分公司因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑身份交易报告”被央行大连市中心支行给予行政处罚,处以25万元罚款,并对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款。

资料显示,杉德支付成立于2018-10-22,注册资本为3.42801亿元。在2018-10-22获得支付牌照,可以在上海市、北京市、浙江省、江苏省四地开展预付卡发行与受理业务。

2018-10-22,杉德支付顺利通过支付牌照续展,并在央行《中国人民银行公告(2016)第17号》文件的实施下,合并了杉德电子商务服务有限公司,承接其支付业务,新增了互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(全国)等三项支付业务类型。同时“上海杉德支付网络服务发展有限公司”正式更名为“杉德支付网络服务发展有限公司”。

天眼查显示,杉德支付实际控制人为沈树康,股东中有上海国资委的身影。杉德支付股东之一的上海科技创业投资股份有限公司,其大股东为上海国资委直属的上海科技创业投资(集团)有限公司。

多次卷入诈骗、跑路风波

“劣迹斑斑”的杉德支付,风波也不断。2018-10-22,由于其合作方“二清”机构诺漫斯跑路,来自各地的商户近300人来到杉德大楼进行维权,称“钱款被诺漫斯公司进行违规二清之后不翼而飞,现已报警,并要求杉德支付给予合理的说法,帮助寻回钱款”。

随后,杉德公司对此发布了情况通报,称诺漫斯为其特约商户,自查巡检过程中发现诺漫斯部分终端涉嫌移机,便逐步关停了涉事终端的交易权限。杉德公司认为诺漫斯违规利用POS机具开展理财活动,且组织投资人来公司闹事。

盈科律师事务所高级合伙人蓝中华律师曾向 媒 体表示,在这个事件中,杉德支付因不承认自己跟商户有合约于是推脱责任的行为是不符合法律规定的。“杉德支付和外包商诺漫斯的合约是有效的,那么诺漫斯因违规经营而产生的风险杉德支付无法逃避。”蓝中华称。

根据央行公告(2013)第9号《银行卡收单业务管理办法》中的第三章第36条规定:收单机构作为收单业务主体的管理责任和风险承担责任不因外包关系而转移。

蓝中华还指出,根据央行出台的《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》中的条款规定:因外包服务机构原因导致特约商户、持卡人或发卡银行资金损失的,收单机构应全额承担先行赔付责任。

事实上,记者了解到,杉德支付不仅卷入二清机构诺漫斯跑路风波,还曾卷入捷付宝诈骗风波。

据相关 媒 体此前报道,捷付宝是由北京百佳立业科技有限公司运营的品牌,该公司以“手刷POS机加盟”的业务名义,在一个多月的时间里从全国各省收取了超过400万元的加盟费,然后在2018-10-22人去楼空,只留下90多名受害者。

上述 媒 体调查发现,捷付宝的运营团队实际上是一个在北京丰台区流窜多年的诈骗团伙。据多位受害人出示的捷付宝POS机刷卡的交易记录,包括上海杉德支付网络服务发展有限公司在内的多家支付机构为捷付宝的POS机提供支付通道。

监管不断加码 惩处违规不手软

第三方支付乱象丛生,使得央行近年频繁“亮剑”,对违规第三方支付机构频开罚单,今年更是频繁出现千万元级别罚单。

今年7月,卡友支付服务有限公司(下称“卡友支付”)因存在违反收单交易信息管理规定、违反收单外包业务管理规定、违反备付金管理规定、违反变更事项管理规定、违规留存银行卡敏感信息等违规行为,被罚2490.09万元,罚金是其违法所得的27倍。

事实上,卡友支付不仅未按规定完整保存交易记录、严重违反商户实名制管理规定,还存在消极配合人民银行检查监督的情况。为防范金融风险,央行要求卡友支付在一年之内退出此前存在严重违规的25个省市的银行卡收单业务。

根据支付百科统计,截至9月初,今年已有逾50家支付机构因违规遭罚,数量之多,范围之广为近年少见。其中国付宝、联动优势、卡友更是领到数千万级罚单,多次受罚的公司也越来越多。同时,从公示的央行第六批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定可见,目前已有33张支付牌照被注销。

此前,多位非银支付机构从业者对《国际金融报》记者表示,监管一直都很严,从来没松动过,未来只会更严。三方支付行业的野蛮生长期已经结束,合规化、严监管是必然趋势,三方支付机构被罚,甚者被注销,被大机构吞并都是常事。

沪上某支付机构负责人告诉《国际金融报》记者,合规化运营,防范经营风险一直是其工作重点,“特别是最近这段时间”。

记者了解到,2015年3月,央行开始暂停发放第三方支付牌照。自2016年9月央行发布《关于加强支付结算管理,防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》之后,央行针对第三方支付机构违规现象就开出了多张罚单。

央行支付结算司司长谢众就曾指出,对于社会危害程度低、整改及时有效且整体经营向好的机构,通过行政处罚有效警示违法违规行为。对于资金风险隐患大、违规情形严重的机构,人民银行坚决注销其支付牌照,维护支付市场秩序。

今年4月末,央行支付结算司下发了《2018年重点抽查工作指导意见》,其中明确了对支付行业检查的重点,包括无证经营支付业务整治、银行结算账户管理、支付机构备付金管理、“二清”违规行为、“断直连”情况等几大方面。

谢众称,人民银行2018年将继续大力推动我国非现金支付环境的建设,指导市场主体对企业、居民提供更加安全、便捷、高效的支付产品。同时,持续做好正本清源工作,进一步加大市场监管力度,防范化解金融风险,对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软。

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